重大訊息 - 2025 - 第二季
2025/05/28 14:08:51
- 序號
- 3
- 發言日期
- 2025/05/28
- 發言時間
- 14:08:51
- 發言人
- 游進寶
- 發言人職稱
- 副總經理
- 發言人電話
- 28810721
- 主旨
- 本公司114年股東常會重要決議事項
- 符合條款
- 18
- 事實發生日
- 2025/05/28
說明
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分派(每股配發現金
股利1.7元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
討論事項：
(1).通過修訂本公司背書保證施行辦法部分條文
(2).通過修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條文
(3).通過解除本屆董事葉國一、張昌邦、陳瑞隆、魏啟林新增競業禁止之限制
7.其他應敘明事項:無。