重大訊息 - 2025 - 第一季
2025/03/11 14:10:30
- 序號
- 3
- 發言日期
- 2025/03/11
- 發言時間
- 14:10:30
- 發言人
- 游進寶
- 發言人職稱
- 副總經理
- 發言人電話
- 28810721
- 主旨
- 英業達董事會決議召開114年股東常會公告
- 符合條款
- 17
- 事實發生日
- 2025/03/11
說明
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:台北市中山區中山北路四段一號圓山大飯店敦睦廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表，提請承認案。
(2)一一三年度盈餘分派，提請承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程部分條文，提請決議案。
(2)修訂本公司背書保證施行辦法部分條文，提請決議案。
(3)修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條文，提請決議案。
(4)解除本屆董事葉國一、張昌邦、陳瑞隆、魏啟林新增競業禁止之限制，提請
決議案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
(1)股東常會於上午9時整召開，受理股東報到時間為上午8時30分起
(2)本次股東常會不發放紀念品
(3)受理股東書面提案期間：自114年3月21日至114年3月31日止。
受理處所：英業達股份有限公司股務部，台北市士林區後港街66號。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自114年4月26日至
114年5月25日止，電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司。
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