重大讯息 - 2023 - 第一季
2023/03/14 14:02:26
- 序号
- 3
- 发言日期
- 2023/03/16
- 发言时间
- 14:02:26
- 发言人
- 游進寶
- 发言人职称
- 副總經理
- 发言人电话
- 28810721
- 主旨
- 英業達董事會決議召開112年股東常會公告
- 符合条款
- 17
- 事实发生日
- 2023/03/14
说明
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:台北市中山區中山北路四段一號 台北圓山大飯店敦睦廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表，提請承認案。
(2)一一一年度盈餘分派，提請承認案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業行為之限制，提請決議案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)股東常會於上午9時整召開，受理股東報到時間為上午8時30分起
(2)本次股東常會不發放紀念品
(3)受理股東書面提案及提名期間：自112年4月7日至112年4月17日止。
受理處所：英業達股份有限公司股務部，台北市士林區後港街66號。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自112年5月13日至
112年6月10日止，電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司
【網址:https://www.stockvote.com.tw】