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永續發展

  
公司治理

公司治理架構

董事會

本公司於106年採候選人提名制度選任第15屆董事,選出董事9人(含獨立董事3人),任期3年(任期:106 年 06 月 16 日 ~ 109 年 06 月 15 日),以加強董事會之獨立性與多元性。董事之選任之多元化方針,包括基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等及專業知識技能:專業背景、專業技能及產業經驗等。董事會成員於任期中持續進修,公司並就全體董監執行業務範圍購買責任保險。

董事會向股東會負責,依照法令、公司章程及股東會決議行使職權,董事會成員秉持忠誠、謹慎及善盡管理人責任的態度,以公司利益為前提,評估公司經營策略、風險管理、年度預算、業務績效及監督主要資本支出、與投資處分等重大事項。

董事會議至少每季召開一次,重要決議及時地公佈於公司網站以供查詢。

<董事成員簡歷>

功能性委員會

為健全公司治理,強化董事會之專業機能,本公司於106年設置審計委員會,委員人數為3人。

<審計委員簡歷>

為健全監督功能及強化管理機能,本公司於100年設置薪資報酬委員會,委員人數為3人。

<薪酬委員簡歷>

經理人

公司依章程設置經理人,經理人之職權,依章程或契約訂定。在公司章程或契約規定授權範圍內,有為公司管理事務及簽名之權。

<經理人權責>

公司治理相關規則

為建立良好之公司治理與風險控管,以創造股東價值、誠信經營為宗旨,遵守法律及道德標準基本要求前提下制定公司治理相關規則。

為保障股東平等,訂有誠信經營守則、道德行為準則、員工行為準則及內部重大資訊處理作業程序等,以規範資訊保密、防止內線交易或利益衝突情事而影響公司權益,提供申訴管道及投訴程序加強企業對利害關係人權益之重視。並透過公司內外部網站、電子郵件及契約之方式,提供公司治理法令之教育宣導,讓公司董事、監察人、經理人及員工明瞭熟悉並遵守與其所從事業務有關的法律及行為準則 。

誠信經營

為善盡誠信經營之監督責任,防止利益衝突政策、提供適當陳述管道,英業達公司於2015年修訂「英業達股份有限公司誠信經營守則」。由人才中心負責擔任企業誠信經營專(兼)職單位,並由相關單位每年向董事會報告相關執行情形。英業達訂定「道德行為準則」及「全球員工行為準則管理辦法」,及「採購合約」中明訂供應商應遵守特別擔保條款,禁止支付佣金、比例金、仲介費、後謝金或其他利益之行為,若有違反本公司有權立即終止合約,供應商並應無條件配合向該收受利益者求償。 為確保誠信經營之落實,新進員工皆需參加「落實內部控制制度」及相關法務課程訓練,稽核主管於董事會議報告外部重要內控不良案例、缺失分析及自我預防對策。與供應商簽訂禁止收送不當利益採購合約書,建立有效之會計制度及內部控制制度,定期執行內部稽核及自行評估作業,確實查核公司遵循情形,以防範不誠信行為之發生。

檔案名稱
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股東會議事規則
94 KB
取得與處份資產處理程序
133 KB
公司章程
98 KB
資金貸與他人作業程序
81 KB
背書保證施行辦法
81 KB
董事選舉辦法
76 KB
董事會議事規則
97 KB
薪資報酬委員會組織規程
91 KB
道德行為準則
77 KB
公司治理實務守則
170 KB
企業社會責任實務守則
111 KB
誠信經營守則
107 KB
獨立董事之職責範疇規則
69 KB
內部重大資訊處理作業程序
85 KB
員工申訴暨外部檢舉管理規範
424 KB
防範內線交易管理作業程序
62 KB
董事會績效評估辦法
202 KB
審計委員會組織規程
79 KB
申請暫停及恢復交易作業程序
69 KB