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永续发展

  
公司治理

公司治理架构

董事会

本公司于106年采候选人提名制度选任第15届董事,选出董事9人(含独立董事3人),任期3年(任期:106 年 06 月 16 日 ~ 109 年 06 月 15 日),以加强董事会之独立性与多元性。董事之选任之多元化方针,包括基本条件与价值:性别、年龄、国籍及文化等及专业知识技能:专业背景、专业技能及产业经验等。董事会成员于任期中持续进修,公司并就全体董监执行业务范围购买责任保险。

董事会向股东会负责,依照法令、公司章程及股东会决议行使职权,董事会成员秉持忠诚、谨慎及善尽管理人责任的态度,以公司利益为前提,评估公司经营策略、风险管理、年度预算、业务绩效及监督主要资本支出、与投资处分等重大事项。

董事会议至少每季召开一次,重要决议及时地公布于公司网站以供查询。

<董事成员简历>

功能性委员会

为健全公司治理,强化董事会之专业机能,本公司于106年设置审计委员会,委员人数为3人。

<审计委员简历>

为健全监督功能及强化管理机能,本公司于100年设置薪资报酬委员会,委员人数为3人。

<薪酬委员简历>

经理人

公司依章程设置经理人,经理人之职权,依章程或契约订定。在公司章程或契约规定授权范围内,有为公司管理事务及签名之权。

<经理人权责>

公司治理相关规则

为建立良好之公司治理与风险控管,以创造股东价值、诚信经营为宗旨,遵守法律及道德标准基本要求前提下制定公司治理相关规则。

为保障股东平等,订有诚信经营守则、道德行为准则、员工行为准则及内部重大资讯处理作业程序等,以规范资讯保密、防止内线交易或利益冲突情事而影响公司权益,提供申诉管道及投诉程序加强企业对利害关係人权益之重视。并透过公司内外部网站、电子邮件及契约之方式,提供公司治理法令之教育宣导,让公司董事、监察人、经理人及员工明瞭熟悉并遵守与其所从事业务有关的法律及行为准则 。

诚信经营

为善尽诚信经营之监督责任,防止利益冲突政策、提供适当陈述管道,英业达公司于2015年修订「英业达股份有限公司诚信经营守则」。由人才中心负责担任企业诚信经营专(兼)职单位,并由相关单位每年向董事会报告相关执行情形。英业达订定「道德行为准则」及「全球员工行为准则管理办法」,及「采购合约」中明订供货商应遵守特别担保条款,禁止支付佣金、比例金、中介费、后谢金或其他利益之行为,若有违反本公司有权立即终止合约,供货商并应无条件配合向该收受利益者求偿。 为确保诚信经营之落实,新进员工皆需参加「落实内部控制制度」及相关法务课程训练,稽核主管于董事会议报告外部重要内控不良案例、缺失分析及自我预防对策。与供货商签订禁止收送不当利益采购合约书,建立有效之会计制度及内部控制制度,定期执行内部稽核及自行评估作业,确实查核公司遵循情形,以防范不诚信行为之发生。

文件名称
档案大小
阅读或下载
股东会议事规则
94 KB
取得与处份资产处理程序
133 KB
公司章程
102 KB
资金贷与他人作业程序
81 KB
背书保证施行办法
85 KB
董事选举办法
76 KB
董事会议事规则
97 KB
薪资报酬委员会组织规程
91 KB
道德行为准则
77 KB
公司治理实务守则
170 KB
企业社会责任实务守则
111 KB
诚信经营守则
107 KB
独立董事之职责范畴规则
69 KB
内部重大信息处理作业程序
85 KB
员工申诉暨外部检举管理规范
424 KB
防范内线交易管理作业程序
62 KB
董事会绩效评估办法
202 KB
审计委员会组织规程
79 KB
申请暂停及恢复交易作业程序
69 KB