序號  1 發言日期  106/06/16 發言時間  13:35:42
發言人  游進寶 發言人職稱  副總經理 發言人電話  28810721
主旨  本公司106年股東常會重要決議事項
符合條款  第 18 款 事實發生日  106/06/16
說明 1.股東常會日期:106/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認105年度盈餘分派
                                   (每股配發現金股利新台幣1.45元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事
   當選名單:
   董事: 葉國一、李詩欽、溫世智、張景嵩、黃國鈞、卓桐華
   獨立董事: 張昌邦、陳瑞隆、徐爵民
6.重要決議事項五、其他事項:
   討論事項:
     通過修訂本公司股東會議事規則部分條文
     通過修訂本公司取得或處份資產處理程序部分條文
     通過修訂本公司背書保證施行辦法部分條文
     通過修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條文
   其他事項:
     通過解除董事及其代表人競業行為之限制
7.其他應敘明事項:無