序號  2 發言日期  105/03/23 發言時間  13:48:15
發言人  游進寶 發言人職稱  副總經理 發言人電話  28810721
主旨  公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會(補充)
符合條款  第 17 款 事實發生日  105/03/22
說明 1.董事會決議日期:105/03/22
2.股東會召開日期:105/06/20
3.股東會召開地點:台北市中山區中山北路四段一號圓山大飯店二樓敦睦廳
4.召集事由:
一、討論事項(一):修訂本公司章程部分條文,提請決議案
二、報告事項
   1. 本公司一○四年度營業報告
   2. 監察人審查一○四年度決算表冊報告
   3. 背書保證事項報告
   4. 一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
   5. 子公司英冠達控股有限公司資金貸與超限改善計畫執行情形報告
三、承認事項
   1. 本公司一○四年度營業報告書及財務報表,提請承認案
   2. 本公司一○四年度盈餘分派,提請承認案
四、討論事項(二)
   1. 本公司董事及監察人選舉辦法更名暨修訂案,提請決議案
   2. 解除本屆董事黃國鈞、張昌邦、陳瑞隆新增競業禁止之限制,提請決議案
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/22
6.停止過戶截止日期:105/06/20
7.其他應敘明事項:
 (1) 股東常會於上午9時整召開,受理股東報到時間為上午8時30分起
 (2) 本次股東常會不發放紀念品
 (3) 受理股東提案權期間:自105年4月13日至105年4月22日止。
 (4) 股東得以電子方式行使表決權,其行使方法載明於股東會召集通知,
     請依相關規定辦理。
 (5) 104年度員工酬勞及董監事酬勞金額:
     員工現金酬勞金額新台幣336,884,470元,
     董監事酬勞金額新台幣98,257,971元,
     董事會決議數與104年度認列費用金額無差異,擬於105年股東常會通過修章案後
     發放