序號  2 發言日期  106/03/28 發言時間  15:40:55
發言人  游進寶 發言人職稱  副總經理 發言人電話  28810721
主旨  公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會
符合條款  第 17 款 事實發生日  106/03/28
說明 1.董事會決議日期:106/03/28
2.股東會召開日期:106/06/16
3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路四段十六號劍潭海外青年活動中心經國紀念堂
4.召集事由一、報告事項:
   1. 本公司一○五年度營業報告
   2. 監察人審查一○五年度決算表冊報告
   3. 一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
   4. 背書保證事項報告
5.召集事由二、承認事項:
   1. 本公司一○五年度營業報告書及財務報表,提請承認案
   2. 本公司一○五年度盈餘分派,提請承認案
6.召集事由三、討論事項:
   1. 修訂本公司章程部分條文,提請決議案
   2. 修訂本公司股東會議事規則部分條文,提請決議案
   3. 修訂本公司取得或處份資產處理程序部分條文,提請決議案
   4. 修訂本公司背書保證施行辦法部分條文,提請決議案
   5. 修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條文,提請決議案
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案(應選9席董事-其中包含3席獨立董事)
8.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業行為之限制,提請決議案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/18
11.停止過戶截止日期:106/06/16
12.其他應敘明事項:
 (1) 股東常會於上午9時整召開,受理股東報到時間為上午8時30分起
 (2) 本次股東常會不發放紀念品
 (3) 受理股東提案提名期間:自106年4月7日至106年4月18日止。
 (4) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自106年05月17日至
     106年06月13日止,電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司
     【網址:www.stockvote.com.tw】
 (5) 105年度員工酬勞及董監事酬勞金額:
     員工現金酬勞金額新台幣348,606,659元,
     董監事酬勞金額新台幣97,609,865元,
     董事會決議數與105年度認列費用金額無差異